allbetgaming官网:尹正王一博将联手加入珠海摩托车赛,去年王一博曾拿下D组第一

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报道援引这份名为“可疑流动讲述”的机密文件称,在2013年和2014年,汇丰允许敲诈者通过其美国营业将8000万美元(约5.4亿人民币)转到香港的汇丰银行账户中。

汇丰银行又陷丑闻。

英国广播公司(BBC)20日援引相关机密文件报道称,英国汇丰银行在明知有客户搞“庞氏圈套”,存在敲诈行为的情况下,却仍允许他们从美国转账数万万美元。

allbetgaming电脑版下载:汇丰银行被曝新丑闻:明知客户搞“庞氏圈套”,还允许他们转账巨额资金 第1张BBC:只管曾被忠告,汇丰照样允许了上万万的“庞氏圈套”

报道援引这份名为“可疑流动讲述”的机密文件称,在2013年和2014年,汇丰允许敲诈者通过其美国营业将8000万美元(约5.4亿人民币)转到香港的汇丰银行账户中。

allbetgaming电脑版下载:汇丰银行被曝新丑闻:明知客户搞“庞氏圈套”,还允许他们转账巨额资金 第2张

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据报道,这8000万美元涉及一个“庞氏圈套”,即敲诈者以层级式招揽会员或投资者,让他们加入“高息高回报”的投资设计。

allbetgaming电脑版下载:汇丰银行被曝新丑闻:明知客户搞“庞氏圈套”,还允许他们转账巨额资金 第3张(“庞氏圈套”以层级式招揽会员 图源:BBC)

BBC称,这项投资圈套是在汇丰因洗钱在美国被罚款19亿美元后不久最先的,汇丰银行曾答应要取缔这种做法。受骗投资者的状师示意,汇丰本应尽快接纳行动关闭敲诈者的账户。

然而汇丰却对此声称,一直在推行讲述此类流动的法律责任。

另据新加坡《海峡时报》报道,在汇丰被曝“庞氏圈套”丑闻后,当地时间21日,汇丰股价在香港股市大幅下跌。

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