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  近年来,安徽省农信系统发作反腐风暴,十多位高管先后被查。

  2021年7月4日,中国裁判文书网宣布一则非国家事情职员受贿、职务侵占及挪用资金一审刑事讯断书。这一讯断书详细披露了安徽阜阳颍东农商行原党委书记、董事长汪侠的犯罪细节。

  讯断书显示,阜阳颍东农商行包罗原董事长汪侠在内,已有副行长代伟、张建军等多人落马。汪侠被指控受贿110.4万元,侵占单元资金140万元,此外另有行使职务之便,伙同代伟咋、张建军等通过借用其他公司名义虚伪贷款套取颍东农商行信贷资金两次,共计11258万元,这些资金用于购置农商行的股权。

  将自家屋子高价租给银行

  被告人汪某2011年7月起任阜阳颍东农村商业银行股份有限公司(下称“颍东农商行”)党委书记、董事长。

  2014年11月起兼任省联社阜阳审计中央副主任,2018年1月起兼任省联社党委委员、省联社阜阳审计中央副主任。讯断书中涉及犯罪事实均针对其颍东农商行党委书记、董事长职位举行指控。

  2020年6月18日,汪某被安庆市监察委员会立案观察,同年12月17日被公诉机关以涉嫌犯受贿罪、职务侵占罪决议刑事拘留、职务侵占罪决议逮捕。

  公诉机关以为,汪某任颍东农商行党委书记、董事耐久间,在贷款、工程建设等方面给他人提供辅助,收受他人现金109.9万元、购物卡0.5万元,共计价值110.4万元。

  对此,汪侠的辩护状师示意,公诉方指涉的110余万元受贿款中有100万是其支属给付,属于其支属圈中循环,而且该笔款子已退还,同时未造成单元利益损失,应组成犯罪中止。

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  为此,法院认定汪侠收受其支属的100万元已显著超出正凡人情往来,且发生了现实的利益交流,即在汪某的辅助下,其支属乐成索回欠款且在贷款方面获得了照顾,另外这100万元收受于2017年,且现实并未退还,组成犯罪既遂。

  此外,汪侠还被指控行使职务便利,遮掩门面房现实为其本人所有,以高于市价20万元的年租金将名下房产租赁给颍东农商行7年,侵占单元资金140万元。

  贷款购置农商行股权

  对汪侠的指控中,最主要的是行使职务之便,伙同他人通过借用其他公司名义虚伪贷款套取颍东农商行信贷资金两次,共计11258万元,用于小我私人购置颖东农商行股份,案发时尚有4745万股权未处置,5300万元贷款未送还。

  2015年8月份,阜阳颍东农商行召开股东代表大会和董事会,决议举行增资扩股17000万股,每股价钱1.44元。相近召募期满,尚有部门股权未被认购。代伟(时任颍东农商行副行长)向汪侠建议,可以借用其他公司名义通过虚伪贷款套取颖东农商行信贷资金,再用信贷资金购置颖东农商行股份。

  汪侠在未通知时任阜阳颍东农商行行长宫某的情形下,私下和代伟、张建军(时任颍东农商行副行长,另案处置)、郑某(时任颍东农商行副行长)和郭某(时任颍东农商行监事长)商议,五人均赞成按代某提出的方案操作,而且商议了贷款利率要给予优惠,以确保股权现金分红能够抵付贷款利息,购置的股份归小我私人所有,既可以解决股份召募未完成的问题,也可以通过股权升值、分红提高人人的福利待遇。

  汪侠指定代伟、张建军认真详细操作。代伟示意可以借用其弟弟陈某名下的安徽泉润装饰工程有限公司(下称“泉润公司”)贷款。之后裔伟放置时任阜阳颍东农商行人民路支行行长王某和客户司理韩某为泉润公司和黄金城公司解决了各5000万元的授信贷款手续,并确定贷款利率为基准利率上浮30%,限期为36个月,担保方式为保证。

  获得贷款后,代伟放置申请提款5000万元用于购置阜阳颍东农商行股权。2019年8月份代伟放置将泉润公司代持股权中的1000万股,以每股1.9元转让给安徽省百润农业科技生长有限公司。转让收益1900万元用于送还了泉润公司在阜阳颍东农商行贷款。在此时代,阜阳颍东农商行多次举行股权分红和现金分红,经安徽信德会计师事务所于2021年1月份出具的司法会计判定意见书认定:停止2020年6月24日泉润公司名下尚有银行贷款余额3100万元,代持股权3164万股;不包罗未现实处置股份盘算的收益净额为233万元。同样的方式,几人还通过临泉县黄金城首饰有限公司的贷款购置农商行股权。

  2017年,阜阳颍东农商行召开股东代表大会和董事会,决议再次增资扩股40000万股,每股价钱1.78元。相近召募期满,尚有部门股权未被认购。汪侠等五人再次私下商议如法炮制,通过借用其他公司名义虚伪贷款套取颍东农商行信贷资金,用于小我私人购置颍东农商行股权。代伟、郭某、郑某均示意不愿认购此股权。汪侠遂提出由其与张建军按此方案合资操作,风险、收益均属两人。

  之后,汪侠等人先后借用阜阳旺达汽车销售有限公司和阜阳奥马商贸有限责任公司划剖析决了2700万元的贷款,用于购置农商行股权。经安徽信德会计师事务所于2021年1月份出具的司法会计判定意见书认定:停止2020年6月24日奥马公司名下尚有贷款余额2200万元,旺达公司代持股权1580万股,不包罗未现实处置股份盘算的收益净额为-223.万元。

  法院最终判断被告人汪侠犯非国家事情职员受贿罪判处有期徒刑一年九个月,并处罚金人民币二十万元;犯职务侵占罪判处有期徒刑一年六个月,并处罚金人民币八万元;犯挪用资金罪判处有期徒刑四年三个月,决议执行有期徒刑五年六个月,并处罚金人民币二十八万元。

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