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汇款之前一定要充实核实对方的身份信息,这是一样平凡人都知道的知识。克日,上海一位女子到银行网点,要给所谓的一位马来西亚的“亲戚”汇款,银行职员再三和这位主顾核实,但最终却阻止了她的汇款,这事实是怎么回事呢?

当天,这位女子来到银行网点,要求向一个账户汇款3万元人民币,女子强调,这笔钱是要转入马来西亚的,由于那里有一位熟悉的亲戚需要急用。银行事情职员发现了疑点。

银行事情职员要求女子联系对方,可女子就以种种理由不愿意联系,一会说对方是医生,很忙,一会又说对方在油田事情,不能用手机。无奈之下,银行事情职员只能报警。

民警立刻团结银行事情职员对该账户举行了明细查询,确认这是一个电信诈骗的账户。

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警方通过与女子的子女领会后得知,网上与她加微信谈天的人,基本不是她在马来西亚的亲戚。

上海:理财富品利润保证翻倍?圈套!

给生疏人汇款,一定要郑重再郑重,克日在上海,另有一位女子就遭遇了理财高额回报圈套,这回骗子的手段又是怎样的呢?

这位女子来到农行上海某支行解决转账营业。银行事情职员询问是否熟悉对方以及转账用途等要害信息,这位女子却示意自己并不熟悉对方,事情职员立即引起警醒。女子示意,自己被老乡拉进了一个投资微信群,群内有“专人”指导投资,还时常有人发红包。女子现在已经转账两次,共5000元,指导职员“许诺”将获得1万元收益。对方示意账户现已有本金及收益共9900元,凑满2万元才可提取,因此该女士才急遽来到网点解决转账。

银行事情职员耐心剖析圈套构架并劝阻客户汇款,稳固客户情绪,同时紧要联系片区民警。经由网点事情职员与民警的再次注释,客户刚刚醒悟,放弃转账。

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